Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman i april 2019 och baseras på förslag från valberedningen. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.
Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2019 uppgår till 3 275 000 kr i styrelsearvode. Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 685 000 kr samt med 315 000 kr till respektive övrig stämmovald ledamot.
Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet, med 150 000 kr till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet.
Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2018. Fördelningen av arvodena framgår av tabell nedan.
Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram
Ersättningen till VD och andra medlemmar av koncernledningen består av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Ersättning, inklusive långsiktigt aktiebaserat program för 2018 beskrivs nedan.
Ersättningar
| Intjänad ersättning till styrelse och koncernledning 2018 | ||||||||||
| Ersättningar till styrelsen, Tkr | Styrelsearvode, grundlön | Utskotts- arvode | Rörlig lön intjänad under året, betalas följande år | Rörlig långsiktig aktiebaserad ersättning | Övriga förmåner |
Summa | Pensionsförmåner | Totalt | Pensions-förpliktelser | |
| Styrelsens ordförande | ||||||||||
| Lilian Fossum Biner | 620 | 100 | - | - | - | - | 720 | - | ||
| Styrelseledamöter | ||||||||||
| Camilla Svenfelt | 285 | 100 | - | - | - | - | - | |||
| Mikael Aru | 285 | 100 | - | - | - | - | 385 | - | ||
| Lottie Knutson | 285 | 100 | - | - | - | - | 385 | - | ||
| Alan mcLean Raleigh | 285 | 0 | - | - | - | - | - | 285 | - | |
| Mikael Norman | 285 | 150 | - | - | - | - | 435 | - | ||
| Mikael Svenfelt | 285 | 150 | - | - | - | - | 435 | - | ||
| Total | 2 330 | 700 | - | - | - | 0 | - | 2 645 | - | |
| Ersättningar till VD och koncernledning, Tkr | ||||||||||
| Henri de Sauvage Nolting, VD/koncernchef | 4 541 | - | 2 271 | 1 182 | 102 | 8 096 | 1 362 | 9 458 | - | |
| Övrig koncernledning () | 27 490 | - | 6 606 | 122 | 7 012 | 41 230 | 6 510 | 47 740 | - | |
| Total | 32 031 | - | 8 877 | 1 304 | 7 114 | 49 326 | 7 872 | 57 198 | - | |
| Ersättning till revisorer, Mkr | ||||||||||
| Revisionsarvode | 5 | |||||||||
| Övriga arvoden | ||||||||||
| Skatterådgivning | 0 | |||||||||
| Revisionsnära rådgivning | 0 | |||||||||
| Övrigt | 1 | |||||||||
| Totala övriga arvoden | 1 | |||||||||
| Total ersättning till revisorer | 6 | |||||||||
| 2) Övrig koncernledning bestod av 11 personer från 1 januari till 28 februari 2018, 12 personer från 1 mars 2018 till 15 juli 2018, 11 personer från 16 juli till 14 augusti 2018, 10 personer från 15 augusti till 11 november. Från och med 11 november bestod övrig koncernledning av 11 personer. | ||||||||||
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.
Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.
Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och vara begränsad till motsvarande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.
Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden.
Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.
Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.